عقوبات تركيا

بينما كانت تركيا حليفة للدول الغربية منذ منتصف القرن العشرين ، أدت التطورات الجيوسياسية الأخيرة إلى توترات مع الولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي ، تركيا عضو في عدد من المنظمات الأمنية العالمية بما في ذلك الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ، لكنها واجهت انتقادات لانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي – وهي القضايا التي جعلت محاولة البلاد التي كانت واعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعيدة المنال ، احتمال ، في الآونة الأخيرة ، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا ردًا على انتهاكها لقوانين السيادة الدولية ومبيعات الأسلحة غير المشروعة.

تشمل العقوبات المفروضة على تركيا حظر التجارة والأعمال ، وتجميد الأصول ، وحظر السفر ، من أجل الامتثال لقواعد ولوائح العقوبات ذات الصلة ، يجب على الشركات التي تمارس الأعمال التجارية في تركيا ، أو مع العملاء الأتراك ، فهم التزامات الفحص الخاصة بهم.

عقوبات الولايات المتحدة على تركيا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا في ديسمبر 2020 ردًا على استحواذ الحكومة التركية على التكنولوجيا العسكرية من روسيا ، وقع الانتهاك المذكور عندما اشترت الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية (SSB) ، وهي مؤسسة مدنية أنشئت لإدارة توريد المعدات العسكرية ، نظام صواريخ أرض-جو من شركة Rosoboronexport ، وهي شركة روسية لتصدير الأسلحة مملوكة للدولة ، انتهكت معاملة تركيا مع روسيا العقوبات الثانوية التي تحظر على دول ثالثة التعامل مع دول تخضع لعقوبات مباشرة من قبل حكومة الولايات المتحدة.

فرضت الحكومة الأمريكية بموجب المادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) ، وحظرت عقوبات تركيا لعام 2020 التي فرضتها الحكومة الأمريكية تصدير التكنولوجيا إلى SSB ، ومجموعة من المعاملات المالية مع SSB من قبل المؤسسات المالية الأمريكية ، استهدفت إجراءات العقوبات أيضًا أربعة أفراد أتراك يعملون لدى SSB أو مرتبطين به ، وفرضت حظر السفر ، وتجميد الأصول ، وحظر التعاملات التجارية مع الأشخاص الأمريكيين.

يركز نظام العقوبات الأمريكي الذي يستهدف تركيا على مكتب أمن الدولة ، مما يعني أن الأشخاص الأمريكيين قد يستمرون في إجراء المعاملات مع الشركات والأفراد الأتراك الآخرين ، على الرغم من أن إدارة ترامب فرضت العقوبات ، فقد واصل الرئيس بايدن اتخاذ موقف متشدد ضد تركيا ، مشيرًا إلى أن الإجراءات التقييدية ستستمر.

عقوبات الاتحاد الأوروبي على تركيا

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا ردا على أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط ، تعكس العقوبات التوترات المستمرة بين تركيا واليونان ، ولا سيما الخلافات حول سيادة بعض الجزر اليونانية ، في عام 2019 ، بدأت تركيا جهود التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص التي اعتبرها الاتحاد الأوروبي انتهاكًا لسيادة الجزيرة ، تم فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على تركيا في نوفمبر 2019 ، واستهدف الأشخاص المستهدفون “التخطيط والإعداد .. ، المشاركة في أو توجيه أو المساعدة” في أنشطة الحفر غير المصرح بها من قبل قبرص – إلى جانب الأشخاص الذين يقدمون المساعدة المالية لهذه الأنشطة.

وفرضت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ضد أهدافها ، ومنذ تطبيقها ، تم إضافة عضوين من شركة البترول التركية المملوكة للدولة (TPAO) إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ، في نوفمبر 2020 ، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تمديد إجراءات العقوبات ضد تركيا لمدة 12 شهرًا ، حتى نوفمبر 2021.

عقوبات المملكة المتحدة على تركيا

بينما اعتمدت المملكة المتحدة سابقًا عقوبات الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك التدابير ضد تركيا) ، تبنت الحكومة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات مستقل ، نفذت المملكة المتحدة عقوباتها المستقلة ضد تركيا في 31 ديسمبر 2020 ، حيث أدخلت لوائح 2020 لأنشطة الحفر غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط (عقوبات) (خروج الاتحاد الأوروبي) ، والتي ألغت واستبدلت نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المعمول به سابقًا.

تعكس التدابير التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ، تنص عقوبات المملكة المتحدة على تركيا على فرض تجميد الأصول ، والحظر المالي ، وحظر السفر على الأشخاص المرتبطين بأنشطة الحفر غير المصرح بها قبالة سواحل قبرص ، لم تصدر المملكة المتحدة بعد تسميات في نطاق النظام.

فحص عقوبات تركيا

تعني العقوبات المفروضة على تركيا أن الشركات التي تتعامل مع العملاء الأتراك ، أو العملاء الذين لديهم صلات بتركيا ، يجب أن تفهم التزاماتها التنظيمية ، من الناحية العملية ، يعني هذا دمج حل فحص العقوبات ضمن برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بناءً على أحدث بيانات عقوبات تركيا ، يجب أن يكون حل الفرز أيضًا قادرًا على إدارة التحديات المحددة لممارسة الأعمال التجارية مع العملاء من تركيا ، بما في ذلك استخدام اصطلاحات التسمية والتهجئة التركية ، واستخدام الأحرف من الأبجدية التركية ، وبالمثل ، يجب على الشركات أن تسعى إلى إثبات هوية عملائها بدرجة عالية من الثقة والدقة من خلال إجراءات العناية الواجبة المناسبة ، ومراقبة سلوكهم في المعاملات بحثًا عن الرفض المحتمل.